AML und Verifizierung bei Cazzino Slots

Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Ihre Identität prüfen, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Einzahlungen und Auszahlungen gegen Geldwäsche schützen. Kurz, verständlich und ohne Kleingedrucktes.

Unser Engagement gegen Geldwäsche

Cazzino Slots wird von der Cazzino Entertainment N.V. betrieben und verfügt über die Lizenz Nr. 8048/JAZ2023-065 der Curacao eGaming Authority. Seit unserer Gründung 2023 unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben (AML) unserer Lizenzjurisdiktion. Das bedeutet konkret: Wir melden ungewöhnliche Finanzströme, prüfen die Identität unserer Spieler und arbeiten mit den zuständigen Behörden zusammen.

Geldwäsche betrifft alle Zahlungskanäle, nicht nur große Summen. Auch unser Support und unser Zahlungsteam sind entsprechend geschult, um verdächtige Muster zu erkennen. Wer bei uns spielt, kann darauf vertrauen, dass jedes Konto einer echten Person gehört und jeder Geldfluss nachvollziehbar ist.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte, drei Stufen

Wir verifizieren Sie in drei Stufen. Bei der Registrierung erfassen wir Ihre Stammdaten: Name, Geburtsdatum, Anschrift und Geburtsland. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Verifizierung. Und wenn Ihre Einzahlungen und Auszahlungen ein auffälliges Muster oder bestimmte Schwellenwerte erreichen, fordern wir zusätzlich Nachweise an.

• Registrierung: Abgleich Ihrer Angaben mit nationalen Sperrlisten (unter anderem OASIS für den deutschen Markt).
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten, bevor wir Geld senden.
• Laufender Spielbetrieb: erneut Nachweise, wenn Summen oder Verhalten einen gesetzlichen Prüfgrund auslösen.

Diese Dokumente benötigen wir

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Personalausweis, Reisepass oder Führerschein. Als Adressnachweis dient eine aktuelle Versorgerrechnung (Strom, Gas, Wasser) oder ein Kontoauszug, nicht älter als drei Monate. Gehört die Zahlungsmethode nicht eindeutig Ihnen, verlangen wir zusätzlich einen Nachweis: eine Kopie der Kreditkarte (mit abgedeckten mittleren Ziffern) oder einen Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen.

So läuft die Verifizierung ab

Der gesamte Prozess ist in fünf Schritte gegliedert und dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden. Sie laden alles direkt in Ihrem Konto hoch, wir prüfen manuell und melden uns per E-Mail.

• Schritt 1: Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung.
• Schritt 2: Laden Sie Ausweisdokument, Adressnachweis und bei Bedarf den Zahlungsmittelnachweis hoch.
• Schritt 3: Unsere Compliance-Abteilung prüft Ihre Unterlagen und gleicht die Daten mit Ihrem Profil ab.
• Schritt 4: Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, bei Rückfragen mit konkreter Anleitung, was fehlt.
• Schritt 5: Nach Freigabe bearbeiten wir Ihre Auszahlung innerhalb von 1 bis 3 Werktagen.

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Alle Uploads erfolgen über eine verschlüsselte TLS-Verbindung. Der Zugriff ist ausschließlich auf die Compliance-Mitarbeiter beschränkt, die Ihre Prüfung durchführen. Wir teilen Ihre Dokumente mit keinem Dritten, außer eine Behörde verlangt dies gesetzlich. Nach der Prüfung speichern wir sie in einem gesonderten, zugriffsprotokollierten System.

Nachweis der Geldherkunft

In bestimmten Situationen fragen wir nach, woher die Gelder stammen, die Sie bei uns einzahlen. Das betrifft vor allem hohe Einzelbeträge, wiederholte große Einzahlungen oder Spielverhalten, das nicht zu Ihrem bekannten Profil passt. Ein auffälliges Muster ist zum Beispiel eine hohe Einzahlung mit sofortigem Auszahlungsantrag ohne dazwischenliegendes Spiel.

Als Nachweis genügen meist ein Lohnabrechnungsabschnitt, ein Steuerbescheid, ein Kontoauszug oder ein Nachweis über Verkaufserlöse. Wir fordern diese Belege nicht an, um Ihnen Steine in den Weg zu legen, sondern weil unsere Lizenz uns dazu verpflichtet. Ein Hinweis im Vorfeld: Solange die Prüfung läuft, halten wir die betreffende Auszahlung zurück.

Überwachung von Ein und Auszahlungen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Prüfsystem. Wir achten darauf, dass Auszahlungen auf dieselbe Methode erfolgen, mit der eingezahlt wurde, soweit technisch möglich. Auszahlungen per Trustly, SEPA-Überweisung, Visa oder Banküberweisung sind nur auf Konten möglich, die auf Ihren Namen lauten.

Gleichzeitig gilt: Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung liegen bei 10 EUR, Auszahlungen sind auf 5.000 EUR pro Tag begrenzt. Daueraufträge, viele kleine Beträge kurz hintereinander oder Einzahlungen von Konten Dritter lösen eine Prüfung aus. Konten von Angehörigen oder Freunden als Einzahlungsquelle akzeptieren wir nicht, weil wir so nicht sicherstellen können, wem das Geld gehört.

Wenn Verifizierung oder Nachweise fehlen

Mögliche Maßnahmen

Verweigern Sie die Verifizierung oder senden wir wiederholt unbrauchbare Dokumente zurück, schränken wir Ihr Konto ein. Die konkrete Maßnahme richtet sich nach dem Einzelfall.

Vor der ersten Auszahlung gibt es keine Auszahlung ohne abgeschlossene Verifizierung. Einzahlungen nehmen wir auch ohne vollständige Verifizierung entgegen, weil die Prüfung erst vor der ersten Auszahlung fällig wird. Bei schweren Verstößen, etwa gefälschten Dokumenten oder Identitätsbetrug, schließen wir das Konto und melden den Vorgang an die Behörden.

• Auszahlungen bleiben so lange blockiert, bis Ihre Dokumente vollständig sind.
• Bei Verdacht auf Identitätsmissbrauch sperren wir das Konto vorläufig und fordern weitere Nachweise.
• Verstößt ein Dokument gegen unsere Vorgaben, geben wir Ihnen eine Frist zur Nachbesserung.
• Geld aus unverifizierten Konten erstatten wir nur auf eine Methode, die nachweislich Ihnen gehört.

Wie lange wir Daten speichern

Wir bewahren Ihre Verifizierungsdokumente und Transaktionsaufzeichnungen mindestens fünf Jahre auf, gerechnet ab der Kontoschließung. Diese Frist schreiben die AML-Gesetze unserer Lizenzjurisdiktion vor. Hintergrund ist einfach: Behörden müssen auch Jahre später nachvollziehen können, welche Gelder über welches Konto geflossen sind.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform. Fordern Sie eine vorzeitige Löschung an, erklären wir Ihnen im Einzelfall, welche Daten wir aus gesetzlichen Gründen weiterhin vorhalten müssen und welche wir sofort entfernen.

Häufige Fragen zu Cazzino Slots

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten ist erst vor Ihrer ersten Auszahlung erforderlich. Bei der Registrierung prüfen wir nur Ihre Stammdaten gegen Sperrlisten wie OASIS.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel 24 bis 72 Stunden. Sobald Ihre Unterlagen freigegeben sind, bearbeiten wir Ihre Auszahlung innerhalb von 1 bis 3 Werktagen.

Warum fordert Cazzino Slots einen Nachweis der Geldherkunft?

Bei hohen Beträgen oder auffälligem Zahlungsverhalten verlangt unsere Lizenz, dass wir die Herkunft der Mittel prüfen. Ein Kontoauszug oder eine Lohnabrechnung genügt in den meisten Fällen.

Kann ich auf ein anderes Konto auszahlen lassen?

Nein. Auszahlungen erfolgen auf dieselbe Methode, mit der eingezahlt wurde, und nur auf Konten, die auf Ihren Namen lauten.